股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-019
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回执行的第二次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容信得过、准确和齐全，莫得造作纪录、误导
性述说大致要紧遗漏。
十分指示：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”合手券东谈主精熟在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。合手有东谈主合手有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手往复日前消除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大相反，特提醒合手有东谈主精熟在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投
资者精熟投资风险。
一、可改革公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可改革公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46,290.00 万元。本次可转债向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先
配售除外的余额和原鼓励根除优先配售后的部分，遴荐通过深圳证券往复所往复系统网上刊行
的形势进行。认购不及 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上〔2023〕593 号”文容或，公司 46,290.00 万元可改革公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
凭据关系法律法例和公司《召募诠释书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行完满
之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211,480
股适度性股票，凭据召募诠释书关系条件以及中国证监会对于可改革债券刊行的接洽规则，本
次部分适度性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由正本的 13.35 元/股调理为 13.36 元
/股，调理后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
清楚的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：
凭据公司 2023 年年度鼓励大会方案，公司于 2024 年 5 月执行了 2023 年度职权分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调理为 13.26 元/股，转股价钱调理告成日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日清楚的《对于调理“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
扫尾 2024 年 7 月 2 日，公司股票在聚会 30 个往复日内出现 15 个往复日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条件。公司差别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于董事会残暴向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起告成。
二、赎回情况空洞
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，凭据《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可改革公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的关系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，劝诱当前阛阓及公司自己情况，经过审慎
议论，公司董事会决定讹诈“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回条件
凭据公司《召募诠释书》的规则，“星帅转 2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日按调理前的转
股价钱和收盘价盘算，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价盘算。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过甚战胜依据
凭据公司《召募诠释书》中对有条件赎回条件的关系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。盘算进程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债往常票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的实际日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登
记在册的举座“星帅转 2”合手有东谈主。
（三）赎回循序实时刻安排
见告“星帅转 2”的债券合手有东谈主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券往复所摘牌。
管券商顺利划入“星帅转 2”合手有东谈主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量形势
商量部门：公司证券部
商量电话：0571-63413898
四、实际欺压东谈主、控股鼓励、合手有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高档处罚东谈主员在赎
回条件知足前的 6 个月内往复该可转债的情况
经核查，公司控股鼓励、实际欺压东谈主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件知足前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在往复“星帅转 2”的情况，具体如下：
合手有东谈主称号 期初合手稀有量（张） 本领买入数目（张） 本领卖出数目（张） 期末合手稀有量（张）
陈丽娟 1,291,075 0 1,291,075 0
除上述情形外，公司其他合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在往复“星
帅转 2”的情形。
五、其他须诠释的事项
具体转股操作建议可转债合手有东谈主在陈说前商量开户证券公司。
团结往复日内屡次陈说转股的，将合并盘算转股数目。可转债合手有东谈主肯求改革成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及改革为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的接洽规则，
在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期搪塞利息。
易日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
